BoG belegt Banken und andere mit einer Geldstrafe von 60.000 GH¢

GESCHÄFT UND WIRTSCHAFT

- Die Zentralbanken werden Banken und spezialisierte Einlageninstitute (SDIs) bestrafen, wenn sie die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht einhalten



- Laut BoG werden Institutionen, die sich nicht daran halten, mit GH¢60.000 belastet



Die Bank of Ghana hat ein Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) eingeführt, das säumige Banken verpflichtet, Geldstrafen von bis zu sechzigtausend Cedis (60.000 GH¢) zu zahlen.

Ab diesem Monat müssen Banken und spezialisierte Einlageninstitute (SDIs), die die Geldwäschevorschriften der Zentralbank nicht einhalten, die hohe Geldstrafe zahlen.

Die Zentralbank hat neunzehn Vergehen und die entsprechenden Geldbußen skizziert, die unterschiedliche Geldbußen für die verschiedenen Institute im Bankensektor vorsehen.



 BoG belegt Banken und andere mit einer Geldstrafe von 60.000 GH¢
Dr. A.S. Ernest Addison, Gouverneur des BoG. Quelle: Graphiconline.com

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Die Bußgelder reichen von 2000 bis 5.000 Strafeinheiten, wobei jede Strafeinheit 12 Cedis entspricht, berichtet Citi FM aus Accra.

Banken und spezialisierte Einlageninstitute werden überwacht, wobei die höchste Geldstrafe von 5.000 Strafeinheiten für beide Institute gilt.



Die Bank of Ghana sagte, dass Banken oder SDI, die es versäumen, Schulungs- und Schulungsprogramme für Mitarbeiter einzureichen und umzusetzen, ungewöhnliche und komplexe, große oder verdächtige Transaktionen nicht melden oder Geschäfte mit Shell-Banken tätigen, bis zu 60.000 Cedis zahlen müssen.

Außerdem wird eine Bank, die es versäumt, interne Regeln und Richtlinien, einen internen Rahmen für die Risikobewertung zu entwickeln und umzusetzen und keinen Geldwäschebeauftragten auf Managementebene zu ernennen, mit 4000 Strafeinheiten, was 48.000 Cedis entspricht, haftbar gemacht.

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Andere Bankinstitute, die keine wirksame Kunden-Due-Diligence durchführen, werden mit einer Geldstrafe von 2000 Strafeinheiten oder 24.000 Cedis belegt.

Das Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) wurde von der Zentralbank nach einem gescheiterten Cyberangriff auf die Universal Merchant Bank (UMB) umgesetzt.



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